20 judicializados por supuesto lavado de activos con oro, uno de ellos en Marmato (Caldas)

LA PATRIA | MANIZALES 

La Fiscalía, la Policía y el CTI capturaron y  judicializaron a 20 personas que estarían involucradas en el lavado de activos por cerca de 1,3 billones de pesos.

La investigación constató que la estructura ilegal, al parecer, contactó a mineros con poca capacidad económica y que no tenían la infraestructura para la extracción de oro, y les ofrecieron el servicio de comercialización.

Con los permisos, dijo la Fiscalía, la red delincuencial habría adulterado los certificados de origen de oro obtenido ilícitamente el cual registró ante la Agencia Nacional Minera (ANM) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

De esta manera, precisó el ente acusador, habrían dado apariencia de legalidad a millonarias exportaciones realizadas a zona franca y Estados Unidos.
El material de prueba da cuenta de que, mediante esta modalidad, fueron enviadas al exterior 8,1 toneladas de oro extraído en minas ubicadas en Antioquia, Chocó, Caldas, Bolívar y Córdoba. Esta actividad, presuntamente, se realizó entre el 2015 y el 2021.

Las capturas se cumplieron en Quibdó (Chocó), Marmato (Caldas), Dosquebradas (Risaralda), y en Bello, San Roque, La Estrella, Caucacia, Rionegro, Yarumal y Medellín (Antioquia).

Durante las diligencias fueron incautados $320 millones en efectivo. La Fiscalía imputó a los procesados, según sus responsabilidades individuales, lavado de activos, enriquecimiento Ilícito de particulares y concierto para delinquir.