Propietarios de La Riviera en la Lista Clinton

EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ

Las autoridades de EE.UU. anunciaron ayer la detención en el aeropuerto El Dorado del panameño-colombiano Nidal Ahmed Waked Hatum, al que consideran entre los mayores responsables del lavado de dinero procedente del narcotráfico a través de un importante grupo empresarial de Panamá que también han sancionado.

En la Corte del Distrito Sur de Florida el empresario colombo-panameño, que también tiene nacionalidad española, tiene pendiente cargos por blanqueo de dinero y fraude bancario, por lo que EE.UU. pedirá su extradición.

El Departamento del Tesoro de EE.UU. incluyó ayer a Waked Hatum en su lista de narcotraficantes internacionales, junto a Abdul Mohamed Waked Fares, de nacionalidad panameña, libanesa y colombiana, que supuestamente colideraba la trama criminal.

Los dos individuos supuestamente usaban facturas falsas y organizaban el transporte de grandes cantidades de efectivo para blanquear el dinero de múltiples narcotraficantes internacionales y sus organizaciones, detalló el Departamento del Tesoro.

Esta institución también decidió sanciones contra seis socios de Waked Hatum y Waked Fares, así como contra 68 compañías que vincula con el negocio de la droga y el blanqueo de capitales, la mayoría con sede en Panamá.

También figura en la lista de EE.UU. el Grupo Wisa, al frente del cual está Abdul Waked, un consorcio empresarial que posee tiendas libres de impuestos en numerosos aeropuertos de Latinoamérica, entre ellos la cadena de perfumes La Riviera, centros comerciales de lujo en Panamá y medios de comunicación.

Con sus sanciones, el Tesoro congela todos los activos que puedan tener bajo jurisdicción estadounidense los sancionados. En Colombia se conoce como la Lista Clinton.

Además, el Departamento del Tesoro prohíbe realizar cualquier tipo de transacciones financieras a estadounidenses con los individuos y entidades sancionados, táctica que utiliza EE.UU. para acabar con las actividades ilícitas de las organizaciones criminales que pueden poner en peligro la seguridad del país.