En libertad Víctor Maldonado, involucrado en desfalco de Interbolsa

Bogotá. El Juzgado 61 de Control de Garantías dejó en libertad al empresario Víctor Maldonado, investigado por su presunta participación en el desfalco del Fondo Premium de InterBolsa del que es considerado como uno de los ‘cerebros’.

El juez avaló la petición de la defensa de Maldonado, quien argumentó que en el caso de su cliente se vencieron los términos desde que fue extraditado y enviado a la cárcel a finales de 2015, sin que se haya iniciado formalmente el juicio en su contra.

“Su Señoría, hay una carga normativa para que usted tome la decisión en este caso”, señaló el abogado Iván Cancino, defensor de Maldonado, al momento de hacer la petición ante el juzgado. En su solicitud, el jurista señaló que incluso su defendido permaneció recluido por más de seis meses en una prisión en España, por cuenta de una orden de captura internacional expedida por la Interpol, desde marzo de 2015.

Por su parte, la fiscal del caso, Alexandra Ladino, le indicó al despacho que a pesar de que ya pasaron más de 240 días desde la captura de Maldonado, debía tener en cuenta de que el acusado trató de eludir a la justicia cuando salió del país, y tuvo que ser detenido por las autoridades internacionales, y posteriormente extraditado.

“El señor tuvo una falta de voluntad para asistir ante la justicia, y no se puede contar el tiempo que él estuvo recluido en España”, señaló la fiscal, quien le pidió al juez tener en cuenta que los términos empezarían a correr desde el 27 de noviembre de 2015, y que además debería tener a consideración las dilaciones que se han presentado en el proceso. Sin embargo, dichos argumentos no fueron avalados.  

La Fiscalía, la Procuraduría y las víctimas apelaron la determinación al considerar que Maldonado debe seguir en la cárcel.

Por otra parte, a pesar de otorgar la libertad el juez determinó que Maldonado no podrá salir del país, luego de que el despacho avalará una petición de la Fiscalía General de la Nación, además el empresario deberá portar un brazalete electrónico, con el que se le hará seguimiento.

Maldonado fue extraditado a finales de 2015 desde España, por solicitud de la Fiscalía. Actualmente, enfrenta un juicio por los delitos de estafa agravada, captación masiva de dinero, concierto para delinquir, manipulación fraudulenta de especie y no reintegro de dineros captados del público.

El empresario es procesado por su presunta responsabilidad y conocimiento en los hechos ilegales que se realizaron en el Fondo Premium domiciliado en Curazao, en el cual se manejaron según la Fiscalía de forma irregular los dineros que habían sido invertidos por 1206 personas en Colombia y había sido promocionado por la sociedad comisionista de bolsa InterBolsa.

De acuerdo con el ente investigador, a estas personas se les dijo que se trataba de un negocio de bajo riesgo y diversificado en el exterior; pero esos dineros terminaron invertidos en Colombia para financiar empresas del grupo InterBolsa.

Entre estas empresas se encuentran las de Víctor Maldonado, que son Latinoamericana de Inversiones Sumo, Helados Modernos, Malta S.A., Las Tres Palmas, y las empresas vinculadas con Alessandro Corridori.

Las libertades en el caso Interbolsa 

El juicio a los cerebros del desfalco inició el 21 de marzo de 2014, cuando la Fiscalía radicó el escrito de acusación contra los implicados. Sin embargo, tras más de dos años de audiencias no se ha podido finalizar con los procesos, aunque diez de los llamados ‘cerebros’ del descalabro económico han quedado en libertad.

En cuanto al caso de InterBolsa, en enero de 2015 un juez de Conocimiento de Bogotá dejó en libertad al empresario italiano Alessandro Corridori, su esposa, Claudia Jaramillo Palacios, además de la inversionista María Eugenia Jaramillo, y el representante legal de P&P Investment Carlos Arturo Neira Llache.

Por el proceso del Fondo Premium de InterBolsa en el transcurso de 2016 quedaron en libertad la representante legal Rentafolio Bursátil y Financiero, Claudia Patricia Aristizábal González; los representantes legales de Valores Incorporados Natalia Zúñiga Isaacs y Ricardo Martínez; y el directivo del Fondo Premium Juan Andrés Tirado Moreno.

Mientras que el último en quedar en libertad fue Maldonado, quien se suma al gerente del Fondo Premium de InterBolsa Rachid Maluf Raad, en salir de prisión.