Dian abrió 500 investigaciones a empresas y personas por los papeles de Panamá

Cali. Conocido el listado de empresas y personas con bienes en los llamados 'Papeles de Panamá', la Dian ya abrió las primeras 500 investigaciones por evasión de impuestos por parte de colombianos que llevaron sus activos al vecino país.

El director de la Dian, Santiago Rojas, dijo que la entidad está preparada para manejar ese caudal de datos y anunció que se impondrán las sanciones del caso si esos capitales no fueron reportados.

-¿Tras conocerse la lista de empresas en los 'Papeles de Panamá', cuál será el paso a seguir?

En Colombia la legislación permite tener empresas o cuentas en el exterior.

Lo importante aquí es la transparencia y que sean declaradas ante la Dian y reportar sus operaciones reales. Al día siguiente que apareció la información, la Dian hizo un registro a la firma Mossack Fonseca en Bogotá y obtuvimos toda la información que hubo en operaciones entre Colombia y Panamá.

Vamos a mirar los  elementos en los cuales puede haber evasión o no, y cotejar la información para saber si estas empresas ‘off shore’ (fuera de la frontera) tienen registro en el país y  quiénes son sus propietarios.

Por ejemplo, si se hace a Panamá un giro de $400 millones, pero luego aparece que eran $800 millones  queremos saber de dónde salió ese dinero y allí podría haberse producido una probable evasión. O si se inventaron pasivos o gastos inexistentes.

-¿Ya se han encontrado colombianos en esa condición?

Hay varios colombianos que tenían una empresa en el exterior totalmente lícita y era válido reportar ante la Dian. Hay casos de personas que tenían una empresa en Panamá para evadir impuestos, sacar la plata del país o  girarle plata a una empresa para generar unos costos y no pagar impuestos en Colombia.

A esas personas ya les abrimos investigaciones y hasta el momento hay 15 procesos. Teniendo en cuenta que existe muchísima información asumo que habrá al menos 500 investigaciones.

Con lo publicado en los medios y lo que venimos evaluando nos queda relativamente fácil cotejar quién tiene compañías  en Panamá y si realmente existen operaciones sospechosas.

Los 'Papeles de Panamá' revelaron que son 1235 empresas y personas con empresas allá. ¿Cómo se va a investigar cada caso?

La Dian lo hará en cada uno de esos casos y la forma de presentarlo hacia afuera será sin nombres propios, ya que debe guardarse la reserva tributaria, pero sí habrá un informe que dirá cuántas son las investigaciones, por qué tipo de evasión y cuáles son los resultados.

Eso lo presentaremos al público. Fueron 12 horas seguidas en las cuales trabajamos bajando la información desde los servidores a los computadores una vez los medios publicaron la noticia.

Por eso los resultados de la operación de registro (a la firma de abogados) nos servirá como prueba en cada proceso.

Hasta el momento hay varias personas que han ido a la Dian a presentar sus documentos para explicar sus movimientos en Panamá, y  mostrar que los tenían registrados en su declaración de renta.

-¿Por qué se dice que a pesar del preacuerdo tributario con Panamá, este se quedó corto, ya que podría volver a ser objeto de renuencia e incumplimientos por parte de ese país?

Hay un gobierno de Panamá dispuesto a colaborar con Colombia y a fomentar la transparencia de las operaciones entre los dos países. Y no nos queda ninguna inquietud de  que  Panamá cumpla al acuerdo al que llegamos. Es más, este acuerdo que se firmará en junio próximo, deberá ser sometido a aprobación de los congresos de ambas naciones. Y en el caso de Colombia también por parte de la Corte Constitucional. Será por lo tanto, un tratado internacional.

El tratado establece cómo se debe pedir la información, y qué se puede solicitar con unos plazos estrictos.

Esa cooperación será automática a partir del 2018, una vez cumpla los trámites internos en cada país. Esa información se denominará por requerimiento para saber si un ciudadano o empresa ha violado las normas tributarias en sociedades, cuentas bancarias y activos que tenga en Panamá, lo cual tendrá vigencia retroactiva.

Aclaro que tener dinero en Panamá no es ilegal mientras se declare para impuestos o se reporte ante la Dian.

-Con la información existente, ¿se puede estimar  cuánta suma la evasión de personas y sociedades de colombianos en el exterior?

Sería aventurado hablar de una cifra de esa naturaleza. Si existiera esa información hubiéramos ejercido las acciones del caso. Hoy,  los activos de colombianos en el exterior que están sobre la mesa son entre $140 billones y $150 billones, de los cuales un poco más de $30 billones han sido reportados y  declarados en Panamá. Pero seguramente habrá mucha más plata no declarada.  

Por eso el Congreso aprobó que durante tres años —vamos en el segundo año— los colombianos que tuvieran activos omitidos (cuentas, apartamentos, dinero, etc) deben declararlos este mes y pagar un impuesto del 11,5%, quedando saneada su situación tributaria. Si lo hace en el 2017 deberá pagar el 13%, y en el 2018 esa oportunidad desaparecerá. Si esas personas incumplen la sanción podría ser superior al 100% del valor del bien y de 200% del impuesto a cargo.

-Teniendo en cuenta todo este escándalo de los 'Papeles de Panamá' ¿usted es partidario de revivir la vieja idea de llevar a la cárcel a quienes evadan impuestos en Colombia?

Creo que Colombia debe dar el debate sobre si debe penalizar la evasión de impuestos. Obviamente, se le está haciendo un daño enorme al país, y sobre todo a las personas que hacen un esfuerzo importante para pagar sus impuestos.

Esa inequidad hay que romperla y  castigar penalmente la evasión sería  una forma de hacerlo.

Por eso, insisto, en que ese debate hay que darlo, y en este momento estamos en un proceso importante de normalización.

Por ahora, es importante invitar a la gente a que regularice sus compromisos con la  Dian y declare los activos que tiene en el exterior, y después de eso sí pensar en temas de evasión por parte de quienes ocultan sus bienes afuera.