Desarticulada organización que ingresó dinero del narcotráfico a Colombia

Un operativo conjunto entre la Dirección de Investigación Criminal de la Policía con la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos, dio con la captura de cuatro sujetos sindicados de pertenecer a una organización dedicada al lavado de activos a través de la modalidad de fraccionamiento o también conocida como ‘pitufeo’.

Según la investigación adelantada por la Dijín de la Policía, la red integrada por cuatro mujeres y un hombre habría sido conformada por José Irnes Iturres Bonilla, alias ‘Ramsey Fabián Crespo’ (capturado en Estados Unidos) quien la dirigía desde ese país y empleaba para el ingreso de dinero al país la modalidad de fraccionamiento de dinero cobrado por la organización en remesas provenientes de Houston (Texas).

El proceso investigativo que inició en 2013 cuando se dio apertura al proceso de indagación contra cuatro personas reportadas con operaciones sospechosas por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), las cuales recibían grandes montos de dinero provenientes de Houston, sin que su actividad económica o perfil financiero lograra justificar dichos envíos.

Se estableció el parentesco del capturado José Irnes Iturres Bonilla, alias 'Ramsey Fabián Crespo', con los destinatarios de las remesas, confirmando que utilizaba varios alias en las transacciones con el fin de no ser identificado y confundir tanto a las entidades financieras, como al ente acusador.

Entre los capturados están alias ‘Roberto’, reclutador y beneficiario; ‘Yirley’, ‘Débora’ y ‘Carmelina’, beneficiarias, quienes serán procesados por los delitos de lavado de activos, en razón a que prestaron su nombre para el cobro de giros provenientes de actividades del narcotráfico enviados desde Norteamérica.

El dinero, producto de actividades ilícitas desarrolladas en los Estados Unidos, era enviado en giros de pequeñas cantidades a través de casas de cambio y entidades financieras. Se estima que durante este tiempo la red logró ingresar al país aproximadamente 4.200 millones de pesos.

Alias ‘Ramsey Fabián Crespo’, fue capturado en el año 2011 en la ciudad de Nueva Orleans, estado de Luisiana, por el delito de narcotráfico. Actualmente cumple una condena de diez años de cárcel en Houston.