Papeles de Panamá prenden el ventilador en Latinoamérica

EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ

Desde una testaferra del Chapo, hasta jefes militares, políticos y un presidente en ejercicio conforman la lista de latinoamericanos salpicados por el escándalo mundial denominado Papeles de Panamá, una filtración masiva de documentos que revela la creación de compañías opacas en paraísos fiscales.

El caso, que se configura como la mayor filtración periodística de la historia, abarca cerca de 11 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales, y afecta a 140 políticos, celebridades y altos funcionarios mundiales, entre ellos jefes o exjefes de Estado.

En Latinoamérica, el actual presidente argentino, Mauricio Macri, resalta en la lista, ya que, según los documentos revelados por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores (ICIJ, en inglés), creó en 1998 junto a su padre y hermano la sociedad Fleg Trading Ltd. en las Bahamas.

En sus declaraciones de ingresos del 2007 y 2008, el entonces alcalde de Buenos Aires no dio a conocer su conexión con Fleg Trading y en 2007 declaró una cuenta bancaria de Merrill Lynch en EE.UU. con 2,9 millones de dólares y en 2008 1,9 millones en la misma cuenta, de acuerdo con los investigadores.

También se vincula al exministro de Hacienda de Buenos Aires Néstor Grindetti, quien entre 2010 y 2013 tuvo nexos con Mercier International SA, firma constituida en Panamá en 2010 para gestionar fondos en el banco privado suizo Clariden Leu Limited.

Resalta en la lista la guatemalteca Marllory Chacón, conocida como La Reina del Sur, quien lavaba dinero para el líder del cartel mexicano de Sinaloa, Joaquín el Chapo Guzmán.

Los documentos aseguran que la compañía identificada como Brodway Commerce Inc. era de propiedad de Chacón para su actividad delictiva.

En 2007, Mossack Fonseca creó una sociedad que un lustro más tarde abandonó luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) estadounidense relacionara la compañía con el narco colombiano Jorge Milton Cifuentes, también socio del Chapo.

Otro mexicano, el magnate Juan Armando Hinojosa Cantú, a quien la investigación llama el Contratista Favorito del presidente Enrique Peña Nieto, se ha visto involucrado.

Según los documentos, el bufete ayudó a crear fideicomisos para que Hinojosa, quien además ha sido vinculado con el escándalo de la construcción de una mansión para la esposa del presidente, se quedara con alrededor de 100 millones de dólares.

A ellos se une el ex jefe de seguridad del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, Adrián José Velásquez Figueroa, y la enfermera personal del entonces mandatario, Claudia Patricia Díaz Guillén, a quienes la firma de abogados ayudó a blindar una fortuna no declarada, según el grupo periodístico.

El siguiente en la lista ha sido el excomandate del Ejercito venezolano Víctor Cruz Weffer, quien adquirió una sociedad de Seychelles tras acusaciones delictivas en 2007.

Aparece además al asesor personal del expresidente argentino Néstor Kirchner y secretario privado de la exmandataria Cristina Fernández, Daniel Muñoz, quien junto a su esposa estaba vinculado a Gold Black, una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas para invertir en el sector inmobiliario de EE.UU.

En Colombia

Engrosan la lista el empresario colombiano Leo Einsenband, para entonces prófugo de la justicia de Estados Unidos por comprar aviones para el jefe del Cartel de Medellín, Pablo Escobar, y los herederos de Víctor Carranza, el zar de las Esmeraldas.

El exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, se ha visto salpicado en el caso, luego de que el nombre de su cuñado, Carlos Gutiérrez Robayo, apareciera en los registros del bufete.

Según la investigación, el expresidente del banco estatal Caja de Ahorros de Panamá, Riccardo Francolini, también tenía sociedades con ventajas fiscales durante los años que ayudó a gestionar firmas controladas por el Estado.

El mismo caso del exjefe del Consejo Nacional de Inteligencia peruano, César Almeyda, quien fue administrador y secretario de la firma Trei Investments Corp., que se constituyó en Panamá en 1999.

El escándalo también llegó a Ecuador, donde el alto oficial Galo Chiriboga, quien fue fiscal general del país, aparece vinculado con la sociedad Madrigal Finance que consiguió por una ganga una casa en un barrio exclusivo, lo que motivó una demanda por fraude en su contra.

Hasta el reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee forma parte del listado, luego de que fuera señalado como eje de un complejo esquema corporativo para presuntamente ceder los derechos de uno de sus conciertos en Perú hace cerca de una década.

Según el Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores, la lista la completan Pedro Delgado, exgobernador del Banco Central de Ecuador; César Rosenthal, hijo del exvicepresidente hondureño Jaime Rosenthal; un asesor de la Inteligencia ecuatoriana; y 33 personalidades salvadoreñas sin identificar.

Destacado

El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, dijo que su Gobierno da la bienvenida a cualquier investigación que proteja los sistemas financieros, y que asume como un reto la filtración masiva de papeles de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca.

Destacado

El Gobierno de Estados Unidos dijo que está revisando todas las denuncias de corrupción desveladas por la filtración masiva de los Papeles de Panamá, incluidas las acusaciones que podrían tener un vínculo con Estados Unidos o con su sistema financiero.

Destacado

Miles de personas se concentraron ayer junto al Parlamento de la Reikiavik para exigir la dimisión del primer ministro islandés, Sigmundur David Gunnlaugsson, por las revelaciones de los Papeles de Panamá, conforme a las cuales mantuvo con su esposa una empresa en un paraíso fiscal.